Analista Pleno de KYC (Onboarding Novos Parceiros)

Esta posição é responsável por avaliar e mitigar riscos operacionais, reputacionais e de conformidade (compliance) relacionados a colaboradores, candidatos, BPOs, empresas parceiras da Shopee e vendedores.

O KYC (.Know Your Customer. - Conheça seu Cliente) concentra-se na verificação da identidade, legitimidade, dados cadastrais e elegibilidade de vendedores e outros clientes que interagem com a plataforma. Isso abrange processos de .onboarding., manutenção de contas, validação de documentos, conformidade no cadastro de vendedores, prevenção a fraudes e a investigação de inconsistências cadastrais e riscos potenciais ao longo de todo o ciclo de vida do vendedor.

O KYE (.Know Your Employee. - Conheça seu Colaborador) foca na avaliação da integridade, histórico e riscos reputacionais associados a colaboradores e candidatos. Envolve a realização de .due diligence. para identificar riscos potenciais, a verificação de informações relevantes e o suporte classificação de riscos, visando fortalecer os controles internos e proteger a empresa.

O escopo também inclui a análise de recursos contra restrições ou bloqueios de contas, solicitações de migração de cadastro de vendedores, inconsistências envolvendo registros de CPF e CNPJ, demandas de regularização fiscal e documental, além de casos escalados pelo Suporte ao Vendedor.

Adicionalmente, a função dá suporte ao atendimento de solicitações oficiais, ordens judiciais e demandas de autoridades, garantindo a precisão das informações, a documentação adequada e o cumprimento dos prazos estabelecidos.

A necessidade desta posição decorre da expansão dos SOCs e HUBs, do aumento nas contratações para a SPX e SHPS, e do crescimento da base de vendedores, somados ao volume e complexidade crescentes das demandas de Suporte ao Vendedor e .Compliance..

Esse cenário exige maior autonomia analítica, capacidade investigativa, tomada de decisão fundamentada e colaboração entre diferentes áreas para mitigar riscos, preservar a integridade da plataforma, fortalecer os controles internos e assegurar a continuidade do negócio.

Como será o seu dia a dia:

• Realizar avaliações de KYC (conheça seu cliente/parceiro) para vendedores, incluindo verificação de identidade, validação de documentos, conferência de dados cadastrais e análises de elegibilidade para determinar se os vendedores atendem aos requisitos para operar na plataforma.
• Avaliar a situação cadastral e a conformidade fiscal de vendedores (pessoas físicas e jurídicas), incluindo requisitos relacionados a CPF, CNPJ, Inscrição Estadual e documentação comprobatória aplicável a cada categoria de negócio.
• Investigar suspeitas de fraude, inconsistências cadastrais, restrições de elegibilidade e outros indicadores de risco identificados durante o processo de integração (onboarding) ou ao longo do ciclo de vida do vendedor.
• Analisar recursos, contestações e solicitações de desbloqueio de contas, encaminhando casos complexos para investigação aprofundada e avaliação da área de Compliance.
• Analisar solicitações de migração de cadastro e alteração de dados da conta, garantindo a conformidade com os critérios de elegibilidade, requisitos de documentação e controles de prevenção a fraudes.
• Tratar casos encaminhados pela equipe de Suporte ao Vendedor, fornecendo orientações técnicas sobre políticas de KYC, restrições cadastrais e requisitos de Compliance.
• Atender a solicitações de regularização de vendedores, incluindo pendências documentais, inconsistências cadastrais e requisitos fiscais aplicáveis.
• Analisar e encaminhar casos que envolvam bloqueios preventivos de contas, restrições regionais de elegibilidade e outros controles de elegibilidade de vendedores.
• Apoiar o atendimento a solicitações e consultas oficiais de autoridades, envolvendo informações cadastrais, histórico de verificação e registros de vendedores, em coordenação com as equipes pertinentes.
• Identificar lacunas nos fluxos de integração, manutenção de contas e suporte aos vendedores, propondo melhorias em controles, procedimentos e sistemas.
• Monitorar o volume de casos, taxas de recorrência, indicadores de qualidade e prazos de resolução, contribuindo para a redução de pendências (backlog) e para a melhoria da experiência do vendedor.

O que você precisa para assumir o desafio:

• Formação superior concluída em Direito
• Experiência em KYC, AML ou Compliance
• Inglês minimamente intermediário.

Benefícios

Assistência médica e odontológica, estendendo-se aos dependentes e seguro de vida coletivo

Parceira com Gympass e TotalPass

Vale Refeição/Alimentação flexível

Vale Transporte, Vale Mobilidade ou Estacionamento no local

Benefício flexível

Zenklub e Conexa

Assistência Pet

Benefícios exclusivos para quem tem filhos

Bônus anual discricionário, atrelado performance

Auxílio Farmácia Inclusiva para pessoas colaboradoras com deficiência

Auxílio ao Desenvolvimento Inclusivo para filhos (as) com deficiência.

Diversidade e Inclusão

Valorizamos talentos diversos e incentivamos a candidatura de pessoas de todas as origens, sem distinção de raça, gênero, orientação sexual, deficiência, idade ou qualquer outra característica. Trabalhamos continuamente para promover um ambiente acolhedor, com iniciativas e grupos de afinidade que fortalecem uma cultura cada vez mais inclusiva.

Queremos ser o lugar onde você possa ser quem é, se desenvolver com autonomia e contribuir para transformar o futuro ao nosso lado. É a partir dessa pluralidade que geramos impacto e construímos o futuro do e-commerce no Brasil.

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